洲际油气股份无限公司于2025年7月9日召开第十三届董事会第二十六次会议及第十三届监事会第十八次会议，审议通过打消监事会并修订《公司章程》。打消监事会后，由董事会审计委员会衔接监事会权柄，并废止《监事会议事法则》。现任监事将正在股东大会审议通事后解除职位。次要修订内容包罗：公司章程第八条新增公司董事长代表公司施行事务的；第十条调整为股东以其所持股份为限对公司承担义务；新增第十关于设立组织的；第二十二条新增公司不得为他人取得本公司股份供给财政赞帮的；第三十五条新增股东查阅公司材料的；第三十八条调整为股东可通过审计委员会提告状讼；第四十一条新增控股股东和现实节制人多项；第四十五条调整股东会权柄；新增第四十六条关于买卖事项的；第四十七条调整对外的；新增第一百三十五条至第一百四十一条关于董事的；新增第一百四十四条至第一百五十一条关于董事会特地委员会的；新增第一百六十至第一百六十五条关于高级办理人员的；新增第一百七十条至第一百七十八条关于财政会计轨制和内部审计的；新增第一百九十二条至第二百零九条关于归并、分立、增资、减资、闭幕和清理的。修订后的《公司章程》详见上海证券买卖所网坐。上述轨制修订尚需提请公司股东大会审议。洲际油气股份无限公司董事会2025年7月9日。
洲际油气股份无限公司发布《防备控股股东及联系关系方占用公司资金办理轨制》，旨正在规范公司取控股股东、投资者权益。轨制，现实节制人及其他联系关系方不得以任何体例侵犯公司好处，不得占用公司资金。公司不得为联系关系方垫支费用、拆借资金、委托投资、开具无实正在买卖布景的贸易承兑汇票或代偿债权。控股股东、现实节制人应公司性，不得操纵节制地位谋取不法好处。审计机构应正在年度财政演讲中出具关于资金占用环境的专项申明。公司设立带领小组监视防备资金占用行为，发生资金占用时，董事会应采纳办法要求联系关系方遏制侵害并补偿丧失。公司应严酷节制非现金资产了债占用资金，确保了债资产有益于公司性和焦点合作力。轨制还了资金往来的审批和领取流程，明白了义务逃查机制。本轨制自股东会审议通过之日起生效。
：7月9日从力资金净流出574。84万元，占总成交额1。98%；逛资资金净流出772。9万元，占总成交额2。66%；散户资金净流入1347。74万元，占总成交额4。64%。
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洲际油气股份无限公司董事和高级办理人员薪酬办理轨制旨正在完美薪酬办理，成立激励取束缚机制，提高运营办理效益。该轨制合用于公司全体董事及高级办理人员，遵照公允、按劳分派、公司久远好处和激励束缚并沉的准绳。非董事按照具体职务领取薪酬，不零丁领取津贴；未正在公司任职的非董事准绳上不领薪酬，可经股东会核准发放津贴。董事领取固定津贴，不参取内部绩效查核。高级办理人员薪酬由根基工资、绩效金和运营金形成。薪酬取查核委员会担任制定查核尺度并提出薪酬。董事和高级办理人员呈现严沉违规行为可降薪或不发绩效金。薪酬调整根据地域及行业薪资程度、物价增加、公司盈利及成长计谋等要素。公司可实施股权激励打算，设立绩效查核目标做为激励前提。本轨制自股东会审议通过之日起实施。
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洲际油气股份无限公司制定了《洲际油气股份无限公司三年股东分红报答规划（2025-2027年）》，旨正在完美和健全公司分红决策和监视机制，投资者权益，实现股东价值。公司利润分派形式包罗现金股利、股票股利或两者连系。正在具备现金分红前提下，优先采纳现金分红体例。公司每年可进行一次股利分派，也可进行中期现金分红。现金分红前提包罗未分派利润为正、实现盈利、现金流丰裕、审计演讲为尺度无保留看法等。现金分红比例按照公司成长阶段和资金收入放置而定，成熟期无严沉资金收入时现金分红比例不低于80%，有严沉资金收入时不低于40%，成持久有严沉资金收入时不低于20%。股票股利分派需考虑公司成长性和每股净资产摊薄等要素。利润分派预案由董事会制定并提交股东会审议，股东会审议前公司应取股东沟通交换。调整利润分派政策需充实考虑中小股东看法并经股东会三分之二以上表决通过。本规划自股东会审议通过之日起生效。
：洲际油气股份无限公司第十三届董事会第二十六次会议审议通过打消监事会并修订《公司章程》等多项议案，需提交股东大会审议；第十三届监事会第十八次会议也审议通过打消监事会并修订《公司章程》的议案；公司将于2025年7月25日召开姑且股东大会；董事候选人王青松、侯浩杰、陈志怯别离颁发声明取许诺；公司发布将来三年股东分红报答规划（2025—2027年）；公司制定董事和高级办理人员薪酬办理轨制；公司发布防备控股股东及联系关系方占用公司资金办理轨制；公司修订章程并发布多项办理轨制。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 通知布告编号：2025-031号 洲际油气股份无限公司第十三届监事会第十八次会议决议通知布告。会议于2025年6月30日以电子邮件体例通知全体董事，2025年7月9日以现场连系通信表决体例召开，应到监事3名，实到监事3名，合适《公司法》和《公司章程》，由监事会吴成中先生掌管。会议审议通过关于公司打消监事会并修订《公司章程》的议案，表决成果为3票同意，0票否决，0票弃权。现任监事将自公司股东大会审议通过打消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。同时废止公司《监事会议事法则》，由董事会审计委员会衔接法令律例的监事会权柄，并按照《上市公司章程》修订《公司章程》。该事项尚需提交公司股东大会审议。洲际油气股份无限公司监事会2025年7月9日。
洲际油气股份无限公司章程次要包罗总则、运营旨和范畴、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级办理人员、财政会计轨制、利润分派和审计、通知和通知布告、归并分立增资减资闭幕和清理、点窜章程及附则等内容。公司注册名称为洲际油气股份无限公司，注册本钱为人平易近币4，149，009，280元，居处位于中国海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层。公司运营范畴涵盖石油勘察开辟、石油化工项目投资及相关手艺办事、石油化工产物出产发卖、油品商业进出口、新能源产物研发出产发卖等。章程明白了股东权利、股东会权柄、董事及高管职责、利润分派政策、内部审计轨制、会计师事务所聘用等内容。公司归并分立、增资减资、闭幕清理等严沉事项需遵照法式，确保公司合规运营。章程点窜需经股东会决议通过，并依理变动登记。
洲际油气股份无限公司第十三届董事会第二十六次会议于2025年7月9日召开，会议由董事长陈焕龙掌管，7名董事全数出席。会议审议通过了以下议案：- 通过《关于公司打消监事会并修订的议案》，同意7票，否决0票，弃权0票。该事项需提交股东大会审议。- 通过《关于修订股东会议事法则、制定董事和高级办理人员薪酬办理轨制等6项轨制》，包罗修订《股东会议事法则》《董事会议事法则》《董事工做轨制》《募集资金办理轨制》，制定《董事和高级办理人员薪酬办理轨制》《防备控股股东及联系关系方占用公司资金办理轨制》，均获全票通过，需提交股东大会审议。- 通过《公司将来三年股东分红报答规划（2025—2027年）的议案》，同意7票，否决0票，弃权0票，需提交股东大会审议。- 通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会候选人的议案》，提名陈焕龙、戴小平、Mr。 WEI YE为非董事候选人，侯浩杰、陈志怯、王青松为董事候选人，此中王青松为会计专业人士，需经所审核无后提交股东大会审议。- 通过《关于召开2025年第四次姑且股东大会的议案》，决定于2025年7月25日召开姑且股东大会。
本人侯浩杰，已充实领会并同意由提名人洲际油气股份无限公司董事会提名为洲际油气股份无限公司第十四届董事会董事候选人。本人公开声明，本人具备董事任职资历，不存正在任何影响本人担任洲际油气股份无限公司董事性的关系。本人具备上市公司运做的根基学问，熟悉相关法令、行规、部分规章及其他规范性文件，具有5年以上法令、经济、会计、财政、办理或者其他履行董事职责所必需的工做经验，并已取得董事资历证书。本人任职资历合适《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国公事员法》《上市公司董事办理法子》等相关法令、行规和部分规章的要求。本人具备性，不属于正在上市公司或其从属企业任职的人员及其亲属、间接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上的股东及其亲属等景象。本人非常来36个月内遭到中国证监会行政惩罚或司法机关刑事惩罚等不良记实。本人不是过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。包罗洲际油气股份无限公司正在内，本人兼任董事的境内上市公司数量未跨越3家，正在洲际油气股份无限公司持续任职未跨越六年。本人曾经通过洲际油气股份无限公司第十三届董事会提名委员会资历审查，取提名人不存正在短长关系。本人许诺正在担任洲际油气股份无限公司董事期间，将恪守法令律例，接管上海证券买卖所的监管，确保有脚够的时间和精神履行职责，做出判断，不受公司及其次要股东、现实节制人或其他取公司存正在短长关系的单元或小我的影响。如本人任职后呈现不合适董事任职资历景象的，将按照相关辞去董事职务。特此声明。声明人：侯浩杰 2025年7月3日！
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 通知布告编号：2025-033号 洲际油气股份无限公司关于召开2025年第四次姑且股东大会的通知。主要内容提醒：股东大会召开日期：2025年7月25日，采用上海证券买卖所股东大会收集投票系统。会议召开时间为15点00分，地址为市向阳区顺黄229号海德商务园公司一楼会议室。收集投票时间为2025年7月25日的买卖时间段。会议审议议案包罗打消监事会并修订公司章程、修订多项轨制、将来三年股东分红报答规划、选举董事和董事等。出格决议议案为打消监事会并修订公司章程。涉及中小投资者零丁计票的议案为1、2、3、4。股东投票留意事项包罗通过上海证券买卖所收集投票系统行使表决权的具体操做。会议出席对象为股权登记日收市后登记正在册的公司股东、公司董事和高级办理人员、公司礼聘的律师及其他人员。会议登记方式及其它事项详见通知布告。洲际油气股份无限公司董事会2025年7月9日。
洲际油气股份无限公司制定董事工做轨制，旨正在完美公司管理布局，公司全体好处，保障股东权益。轨制根据《公司法》《证券法》《上市公司董事办理法子》等法令律例和公司章程制定。董事指不正在公司担任其他职务且取公司及次要股东无短长关系的董事，对公司及全体股东负有取勤奋权利，履行职责。董事任职资历要求包罗：具备担任董事资历，合适性要求，具备上市公司运做学问，有五年以上相关工做经验，无严沉失信记实。董事每年自查性并向董事会提交演讲。董事会每年评估董事性并出具专项看法。董事职责包罗参取董事会决策、监视潜正在好处冲突事项、供给专业等。出格权柄包罗礼聘中介机构、建议召开姑且股东会等。董事每年现场工做时间不少于十五日，通过多种体例履行职责。公司应为董事供给需要工做前提和支撑，确保其享有知情权。董事津贴由股东会审议通过。轨制自股东会审议通过之日起实施，注释权归公司董事会。
7月9日从力资金净流出574。84万元，占总成交额1。98%；逛资资金净流出772。9万元，占总成交额2。66%；散户资金净流入1347。74万元，占总成交额4。64%。
本人陈志怯，已充实领会并同意由提名人洲际油气股份无限公司董事会提名为洲际油气股份无限公司第十四届董事会董事候选人。本人公开声明，本人具备董事任职资历，不存正在任何影响本人担任洲际油气股份无限公司董事性的关系。本人具备上市公司运做的根基学问，熟悉相关法令、行规、部分规章及其他规范性文件，具有5年以上法令、经济、会计、财政、办理或者其他履行董事职责所必需的工做经验。本人任职资历合适《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国公事员法》《上市公司董事办理法子》等相关法令、行规和部分规章的要求。本人具备性，不属于正在上市公司或者其从属企业任职的人员及其配头、父母、后代等景象。本人非常来36个月内遭到中国证监会行政惩罚或者司法机关刑事惩罚等不良记实。本人不是过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。包罗洲际油气股份无限公司正在内，本人兼任董事的境内上市公司数量未跨越3家；本人正在洲际油气股份无限公司持续任职未跨越六年。本人不存正在影响董事诚信或者其他影响任职资历的环境。本人曾经通过洲际油气股份无限公司第十三届董事会提名委员会资历审查，取提名人不存正在短长关系或者可能妨碍履职的其他关系。本人曾经按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》对本人的董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求。本人许诺，正在担任洲际油气股份无限公司董事期间，将恪守法令律例、中国证监会发布的规章、、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求，接管上海证券买卖所的监管，确保有脚够的时间和精神履行职责，做出判断，不受公司及其次要股东、现实节制人或其他取公司存正在短长关系的单元或小我的影响。如本人任职后呈现不合适董事任职资历景象的，本人将按照相关辞去董事职务。特此声明。声明人：陈志怯 2025年7月3日。
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洲际油气股份无限公司制定了募集资金办理轨制，旨正在规范募集资金的利用取办理，投资者权益。该轨制合用于公司通过刊行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集的资金，但不包罗股权激励打算资金。公司募集资金应按招股仿单用处利用，不得私行改变用处。公司需审慎选择贸易银行开设募集资金专项账户，确保资金集中办理和利用。募集资金投资项目延期或变动需及时披露并经董事会审议。公司可对临时闲置的募集资金进行现金办理或弥补流动资金，但需确保不影响募投项目一般进行。募集资金投资项目全数完成后，公司应按处置结余资金。公司变动募集资金用处需由董事会决议并提交股东大会审议。公司应每半年度核查募集资金利用环境并出具专项演讲，董事和保荐机构有权监视募集资金的存放取利用环境。该轨制自公司股东大会审议通过之日起生效。
南宫NG·28